孤独董事攻读学位者述说

郑州新开电子利息有限公司

孤独董事攻读学位者述说

述说人祝田山,作为郑州新开电子利息有限公司第三届董事会孤独董事攻读学位者,过来的提到和誓言,自己与郑州新开电子利息有限公司私下不存在一点压紧自己孤独性的相干,并如相干法度、行政规章、规则、正常化包装提出要求与深圳证券交易税事情,特点述说如次

一、我不存在于公司条例的第一百四十七法学中。。

√是 □否

如否,请特点阐明:______________________________

二、我适合《公司条例》规则的使适应。。

√是 □否

如否,请特点阐明:______________________________

三、自己早已依据奇纳证监会《股票上市的公司初级经管人员栽培任务指向》的规则介绍娼妓孤独董事资历证明书。

√是 □否

如否,请特点阐明:______________________________

四、在不久以前,我和我的直系亲属、次要社会相干不在场的公司及其附设机构内。。

√是 □否

如否,请特点阐明:______________________________

五、在不久以前,我和我的直系亲属没立即的或闪烁其词的取得该公司 1%很的已发行利息另外的该公司流行音乐十大畅销唱片使合作。

√是 不率先 1页 共 7页

孤独董事攻读学位者述说

如否,请特点阐明:______________________________

六、在不久以前,我和我的直系亲属没在立即的或闪烁其词的取得股票上市的公司已发行利息 5%很的使合作单位或许在股票上市的公司前五名使合作单位供职。

√是 □否

如否,请特点阐明:______________________________

七、在不久以前,我和我的直系亲属不在场的该公司股份使合作、现实把持人及其附设公司。

√是 □否

如否,请特点阐明:______________________________

八、自己变动从而产生断层为郑州新开电子利息有限公司或其附设连队、郑州新开电子利息有限公司股份使合作供给财务、法度、经管会诊、有技术会诊服务的人。

√是 □否

如否,请特点阐明:______________________________

九、我不属于公司及其股份使合作、与现实把持人有成功地事情往还的单位,不属于股份使合作的次要事情单位。

√是 □否

如否,请特点阐明:______________________________

十、自己到处不久以前不具有前六项所列窥测。

√是 □否

如否,请特点阐明:______________________________

十一、我没被证监会在牲畜市场上禁令。,依然是禁戒期的人。

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如否,请特点阐明:______________________________

十二、作为股票上市的公司董事,我没被证券交易税过来的允许。、监事和初级经管人员。

√是 □否

如否,请特点阐明:______________________________

十三个的、我没被奇纳证监会在处分。

√是 □否

如否,请特点阐明:______________________________

十四岁、我没被证券交易税过来的责任或开炮。。

√是 □否

如否,请特点阐明:______________________________

十五个人的组成的橄榄球队、在不久以前,自己、当我在OFI的时辰,没等等的处境压紧我的孤独性。。

√是 □否

如否,请特点阐明:______________________________

十六、作为孤独董事,我不违背使关心规则。。

√是 □否

如否,请特点阐明:______________________________

十七、我变动从而产生断层党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、司法机关、检察院等。、参照公务员惯例经管的机关、单位中枢经管干部。

√是 □否

如否,请特点阐明:______________________________

十八、我不喜欢在三年内分开和归休。,并基址图与我的原型全套物品一同任务 3页 共 7页

立即的与DELAR使关心的股票上市的公司中枢经管干部。

√是 □否

如否,请特点阐明:______________________________

十九点钟、我不喜欢在三年内分开和归休。,不喜欢孤独董事的打杂来买到该党。、中枢经管部门赞同中枢经管干部。

√是 □否

如否,请特点阐明:______________________________

二十、我分开和归休变动从而产生断层三年,且拟任孤独董事债务还没有按规则向自己外景党委党组(党委)演说并立案的中枢经管干部。

√是 □否

如否,请特点阐明:______________________________

二十一、演讲孤独董事。,不属于中枢经管干部在离任和退(离)休后三年内在原供债务经管地面和事情范围内客商持股占 25%很股票上市的公司的处境。

√是 □否

如否,请特点阐明:______________________________

二十二、我不违背中枢纪律市政服务机构。、教育部、监察部《上提高高等学校反腐倡廉建造的建议》中上高等院校领导班子分子兼供债务的规则。

√是 □否

如否,请特点阐明:______________________________

二十三个的、我将不会违背奇纳保监会暂行条例的规则。。

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如否,请特点阐明:______________________________

二十四岁、自己供职将不会违背奇纳人民银行《利息制商业银行孤独董事和内部监事惯例指向》的规则。

√是 □否

如否,请特点阐明:______________________________

二十五个人的组成的橄榄球队、被挑选为孤独董事的董事将不会违背董事会的债务。、监事、初级经管人员供职资历经管规则。

√是 □否

如否,请特点阐明:______________________________

二十六、我将不会违背等等使关心部门的董事。、孤独董事资历的使关心规则。

√是 □否

如否,请特点阐明:______________________________

二十七、包罗郑州新开电子利息有限公司在内,演讲孤独董事的股票上市的公司美国昆腾公司不多。 5 家,且自己未在郑州新开电子利息有限公司延续路肩孤独董事达六年很。

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如否,请特点阐明:______________________________

二十八、我把简历离弃我的股票上市的公司。、学历、技术职称、个人的人,如任务经验和掌握兼任任务。,精确,整个。

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如否,请特点阐明:______________________________

二十九点钟、我早已提出要求深圳孤独董事的记载。,催促董事会为我的殡仪事业做一份任务、学历、技术职称、特点任务经验、整个工夫项目和等等项目 5页 共 7页

孤独董事攻读学位者过来的公报。

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如否,请特点阐明:______________________________

三十、我过来是过来的。,没常常未参加或完成或常常未参加或完成董事会的处境。。

√是 □否 □不适合于

近亲三年内,在股票上市的公司的挑选间,我将列席董事会接触。 23 次,未列席 0 次。(不列席,不亲自列席,不付托物)

三十一、我过来是过来的。,不存在未按规则宣布孤独董事建议或宣布的孤独董事建议经证明与行动不服从的窥测。

√是 □否 □不适合于

如否,请特点阐明:______________________________

三十二、我没等等使关心部门的处分比奇纳等等

√是 □否

如否,请特点阐明:______________________________

三十三个的、我不存在,在超越五家股票上市的公司路肩董事。、掌管或初级经营的处境

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如否,请特点阐明:______________________________

三十四岁、我不存在超额 70 岁,同时在某些公司、机构或社会规划的处境。

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如否,请特点阐明:______________________________第 6页 共 7页

孤独董事攻读学位者述说

三十五个人的组成的橄榄球队、我没等等压紧孤独董事不断关照的处境。。

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如否,请特点阐明:______________________________

述说人祝田山慎重述说:自己完整明白的孤独董事的债务,确保陈述为真、精确、整个,无假记载、给错误的劝告性的提到或成功地疏漏;另外的,我相同的承当法度责任,承兑法度制裁。。演讲公司的孤独董事。, 我们家将坚持奇纳证券的相干规则,确保你有十足的工夫和精神来实行你的债务。,作出孤独的断定,不受公司次要使合作的限度局限、现实把持人或许等等单位或许个人的的压紧。演讲公司的孤独董事。,不适合孤独董事资历的,,我将即时向董事会演说并作为孤独董事退职。。

自己确认达标该董事会书记员将本述说的实质及等等使关心自己的人经过深圳证券交易税创业板事情地方官的任期登记、向深圳证券交易税演说,董事会书记员的前述的行动被数数我的行动。,我承当呼应的法度责任。

述说人:祝田山

2月20日,二,14 7页 共 7页

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