嘉事堂:2012届配偶大会解决公报

    提供纸张行为准则:002462         提供纸张略号:嘉事堂             公报编号:2013—019

树干有限公司医疗行业

2012届配偶大会解决公报

公司囫囵董事、监事、高级管理人员包管公报满足的忠实、精密与完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性国务的或杰出的失误和共同责任感。

一、特殊激励

配偶大会没扩大某人的权力。、统治或变换提案的限制。

二、国会的传唤和列席

1。国会会议来访人:董事会

2。国会工夫:后部2013, 04点,后部24, 14点。

三。设置:海淀市湖南路昆明11号三楼国会室

4条途径。国会:处于负责位公认

5。截止过户日期期:19, 04个月,2013

6人的主人。国会:国会主席丁元炜假造

7。传唤配偶大会国会、来访和公认顺序适合公司条例。、深圳提供纸张交易所上市裁决及其余的法度、法规、公司条例的标准化发稿和规则

三、国会列席限制:

1、列席国会的配偶(代表)总额,代表公司公认权的树干数量为十点钟。,公司总首都。

2、互相牵连董事、监事列席了配偶大会。,公司的高级管理人员列席了国会。。

3、公司使服役的证人列席了配偶大会。,问题法度反对书。

四、票据的评议和公认

国会的配偶(代表)仔细评议了

1、评议并经过董事会2012年度公报

开票后果:合同书10000股,占列席国会配偶所持无效公认权树干总额的 100%;支持 0 股,弃权0股。

2、评议经过《中西部及东部各州的县议会 2012 年度加工语句》;

开票后果:合同书10000股,占列席国会配偶所持无效公认权树干总额的 100%;支持 0 股,弃权0股。

3、2012年度心爱的把持名人年度公报的评议与经过

开票后果:合同书10000股,占列席国会配偶所持无效公认权树干总额的 100%;支持 0 股,弃权0股。

4、2012年度财务会计报表的审察和经过

开票后果:合同书10000股,占列席国会配偶所持无效公认权树干总额的 100%;支持 0 股,弃权0股。

5、2012年度利润分配体系述评

开票后果:合同书10000股,占列席国会配偶所持无效公认权树干总额的 100%;支持 0 股,弃权0股。

6、采取2012年度公报的深思与总结

开票后果:合同书10000股,占列席国会配偶所持无效公认权树干总额的 100%;支持 0 股,弃权0股。

7、评议和经过《关心拿住和应用赋的特殊揭晓》

开票后果:合同书10000股,占列席国会配偶所持无效公认权树干总额的 100%;支持 0 股,弃权0股。

8、评议和经过会计事务所重行使服役的打算

开票后果:合同书10000股,占列席国会配偶所持无效公认权树干总额的 100%;支持 0 股,弃权0股。

9、评议经过《公司 2012 年度社会责任感揭晓》;

开票后果:合同书10000股,占列席国会配偶所持无效公认权树干总额的 100%;支持 0 股,弃权0股。

10、评议经过《修正〈树干有限公司医疗行业道路〉的请求》;

开票后果:合同书10000股,占列席国会配偶所持无效公认权树干总额的 100%;支持 0 股,弃权0股。

11、评议经过《拟封锁新生事物北京的旧称嘉事京西古代医疗的逻辑学心的请求》;

开票后果:合同书10000股,占列席国会配偶所持无效公认权树干总额的 100%;支持 0 股,弃权0股。

12、评议和采取请求倍数记入贷方的请求

开票后果:合同书10000股,占列席国会配偶所持无效公认权树干总额的 100%;支持 0 股,弃权0股。

五、孤独董事位

在配偶大会上,公司的四个位孤独董事对公司举行了报告请示。。述职揭晓全文满足于2012 年3月28日见报在巨潮信息网()供封锁者查询。

六、顾问问题的法度反对书

1、法度公司名称:北京的旧称法度公司

2、顾问姓名:张小光夏雪

3、结论性反对:树干有限公司医疗行业 2012 年复一年度配偶大会的来访和传唤顺序、列席国会的资历、会议来访人资历和公认顺序、公认后果适合法度规则。、法规、其余的标准化发稿和道路的规则,国会变得有条理的解决是合法的。、无效。

七、备查发稿登记分类

1.树干有限公司医疗行业 2012 年复一年度配偶大会解决;

2.北京的旧称市安理顾问事务所问题的《关心树干有限公司医疗行业 2012 年度配偶大会的法度反对书》。

本公报。

树干有限公司医疗行业

董事会

2013 年 04 月 24 日

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