债券加密:300171债券略号:东富龙公告编号:2013-007

上海东富石鲈技股份限制公司

瞬间届董事会瞬间十次聚会归结为公告

公司及其董事、监事、最高级经纪层使获得广播容易的确实性、精密和完整性,

和广播容易的虚伪记载、给错误的劝告性围绕或优异的降低的负责任。

上海东富石鲈技股份限制公司(以下略号“公司”)瞬间届董事会瞬间十次

聚会时期: 2013 年 4 月 5 日以电话系统、全挂在脸上警告董事,聚会时期: 2013 年 4 月

16 星期天(星期二)在公司(上海市闵行大都会路) 1509 号)305 聚会室在坐席上

传唤。聚会由董事长郑晓东搀杂掌管。,董事应出席聚会。 9 名,实践董事 9 名。公司

监事和高管出席聚会。聚会契合《公司条例》的有关规则。。聚会

检查注意思索,经过以下法案:

1、公司的认为和经过 2012 年度行政董事加工语句

开票赞成者,9 票,任职出席聚会的董事 100%;排斥,0 票,任职出席聚会的董事

0%;弃权票,0 票,任职出席聚会的董事 0%。

2、公司的认为和经过 2012 董事会任务年度公报

开票赞成者,9 票,任职出席聚会的董事 100%;排斥,0 票,任职出席聚会的董事

0%;弃权票,0 票,任职出席聚会的董事 0%。

公司孤独董事黄泽民、袁树民、朱大奇使分开向董事会做了2012年度公报。 年度孤独性

理事机构的宣告,在公司里 2012 年度配偶大会。

2012年三名孤独董事 年度孤独性理事机构的宣告全文见报于中国1971证监会指

创业板合格的上市消息外观中间物,供金融家证明人。

前文检查仍需做公司 2012 年度配偶大会。

3、公司的认为和经过 2012 年度财务务日记

开票赞成者,9 票,任职出席聚会的董事 100%;排斥,0 票,任职出席聚会的董事

0%;弃权票,0 票,任职出席聚会的董事 0%。

《公司 2012 年度财务务日记全文见报于中国1971证监会委派的创业板上市

消息外观中间物,供金融家证明人。

前文检查仍需做公司 2012 年度配偶大会。

4、公司的认为和经过 2012 年度公报和摘要

开票赞成者,9 票,任职出席聚会的董事 100%;排斥,0 票,任职出席聚会的董事

0%;弃权票,0 票,任职出席聚会的董事 0%。

《公司 2012 年度公报和摘要全文见报于中国1971证监会委派的创业板上市

消息外观中间物,供金融家证明人。

前文检查仍需做公司 2012 年度配偶大会。

5、认为和经过 2012 年度留边分派表

思考立信会计公司(特属)审计保付书,公司 2012 年度总成果

净赚 226,382, 元,按照《公司条例》和《公司条例》的规则,浓缩物 10%法定

盈余公积金 22,638, 元,补充未分派留边使协调 188,393, 元,

2012 可供配偶分派的年度留边 392,138, 元,资产公积金使协调一

1,510,040, 元。

公司 2012 年度留边分派编程序如次:公司的总股市的 208,000,000 斯托克是红衣主教,向全

人称代名词配偶按份计算未分派留边 10 股息见 5 元(含税)。

开票赞成者,9 票,任职出席聚会的董事 100%;排斥,0 票,任职出席聚会的董事

0%;弃权票,0 票,任职出席聚会的董事 0%。

前文检查仍需做公司 2012 年度配偶大会。

6、认为和经过续聘立信会计公司(特别普通阻碍)为 2013 年度财务

审计机关票据

答应续聘立信会计公司(特别普通阻碍) 2013 年度财务务审计机构,

审计费是 65 万元。聘期 1 年。

开票赞成者,9 票,任职出席聚会的董事 100%;排斥,0 票,任职出席聚会的董事

0%;弃权票,0 票,任职出席聚会的董事 0%。

前文检查仍需做公司 2012 年度配偶大会。

7、认为和经过 2012 200年度愿意的把持亲手评价宣告的提议

开票赞成者,9 票,任职出席聚会的董事 100%;排斥,0 票,任职出席聚会的董事

0%;弃权票,0 票,任职出席聚会的董事 0%。

《上海东富石鲈技股份限制公司 2012 年度愿意的把持亲手评价宣告

登于中国1971证监会指创业板合格的上市消息外观中间物,供金融家证明人。

8、认为和经过公司募集资产寄存与实践运用围绕的专项宣告》

开票赞成者,9 票,任职出席聚会的董事 100%;排斥,0 票,任职出席聚会的董事

0%;弃权票,0 票,任职出席聚会的董事 0%。

《上海东富石鲈技股份限制公司忧虑公司募集资产寄存与实践运用围绕的

专项宣告》全文见报于中国1971证监会指创业板合格的上市消息外观中间物,供使就职

讲读者证明人。

前文检查仍需做公司 2012 年度配偶大会。

9、认为和经过从事 Nishimatsu Koei A搀杂对公司行政董事的提议

答应指派 Nishimatsu Koei 王搀杂是公司的行政董事,任期同瞬间届董事会,简历

附后。

开票赞成者,9 票,任职出席聚会的董事 100%;排斥,0 票,任职出席聚会的董事

0%;弃权票,0 票,任职出席聚会的董事 0%。

10、认为和经过 2013 忧虑董事、最高级经纪人员薪酬基准的意向

答应服从LA公司、股票上市的公司管理基准及相关性法度、法规和公司情形

程》、董事会薪酬与考核办法,联合收割机公司实践围绕

和公司董事、最高级董事责任感、企业经纪充其量的 2012 年度成绩评价总结

果,草案 2013 董事和最高级经纪人员的年度薪酬(税前)基准:

单位:万元

姓名获名次2013 2012一年一年地薪基准 实践年度发布的新闻

(税前)年薪(税前)

郑晓东董事长5046.6

Nishimatsu 科伊行政董事158

郑晓友理事、副行政董事

唐慧星理事、副行政董事

吴主席、副行政董事

张海斌理事

张亨副行政董事

郑金旺技术总监

银杰研究与开发总监

牛进副行政董事

财务总监徐志菊

熊方菊副行政董事、董事会书记

注:首座财务官徐志军搀杂 2012 年 3 月 8 日起。

开票赞成者,4 票,肩部开票董事 100%;排斥,0 票,肩部开票董事

0%;弃权票,0 票,肩部开票董事 0%。副理事郑晓东、郑晓友、唐慧星、

吴长新、张海斌漂白剂投票表决。

前文检查仍需做公司 2012 年度配偶大会。

11、认为和经过签字收买德惠资产补充礼仪的意向》

答应公司思考新老德惠公司实践经纪围绕及期货开展,经亲密的协商,签字《框

设计礼仪补充礼仪,修剪原设计家具的第三步,新德惠

容易不再买德惠的获得和突出,租约变动。处理德惠新容易和新德惠的成绩

以协议约束董事现场成绩,德惠新容易和信德惠公程使分开租约德惠工程的植物,租约

研究会的面积是 平方米,产权证明为上海房地产(2007 第 011912 号),暂定租约期

5 年,从 2013 年复一年租约,录用基准指周长市价,德惠新容易、信德惠公

程德惠又签了一份租约礼仪。

开票赞成者,9 票,任职出席聚会的董事 100%;排斥,0 票,任职出席聚会的董事

0%;弃权票,0 票,任职出席聚会的董事 0%。

12、认为和经过拟运用堆积票据承兑结局募投以协议约束资产并以募集资产等

重生定量的提议

开票赞成者,9 票,任职出席聚会的董事 100%;排斥,0 票,任职出席聚会的董事

0%;弃权票,0 票,任职出席聚会的董事 0%。

忧虑公署结局B需要以协议约束资产的成绩

告》全文见报于中国1971证监会指创业板合格的上市消息外观中间物,供金融家证明人。

13、认为和经过传唤 2012 年度配偶大聚会案

答应公司 2013 年 5 月 9 上海市闵行大都会路周日(礼拜四) 3825 弄 11

宝岩商务旅馆 5 楼宝岩厅对SPO开票、网状物开票相联合收割机的方法传唤公司 2012

年度配偶大会,和上述的教派 2、3、4、5、6、8、10 做归结为愿意的 2012 一年一年地

配偶大会认为长度。

开票赞成者,9 票,任职出席聚会的董事 100%;排斥,0 票,任职出席聚会的董事

0%;弃权票,0 票,任职出席聚会的董事 0%。

忧虑用电话通知 2012 年度配偶大会的警告》全文见报于中国1971证监会委派的创

业板上市消息外观中间物,供金融家证明人。

特意地公告

上海东富石鲈技股份限制公司

董事会

2013 年 4 月 18 日

附件:行政董事简历

Nishimatsu Koei 搀杂,曾叫薛江英,1964 年 10 结果于中国1971上海,1998

年 1 1月厕日本国籍,本科学历,欧洲中部国际商业学校 EMBA。1991 年 4 月至 1998

年 2 日本森森实业股份限制公司海内事情大臣每月一次,1998 年 3 月至 2013 年 3 月任

上海森松压力容器股份限制公司行政董事,2004 年 11 月至 2013 年 3 每月预定上海西北

松花蛋全套装置容易股份限制公司行政董事,2007 年 2 月至 2013 年 3 每月预定上海西北松新

精神容易股份限制公司行政董事,2010 年 6 月至 2013 年 3 任森松(中国1971)使就职每月一次

股份限制公司行政董事,2002 年 3 月至 2013 年 3 每月预定上海西北松围绕技术工程限制

公司董事行政董事,2001 年 11 月至 2013 年 3 每月预定上海西北松药学容易工程限制公

司董事,2008 年 11 月至 2013 年 3 每月预定上海西北和工程使就职股份限制公司董事,2007

年 6 月至 2013 年 3 每月预定上海西北松术语设备工程股份限制公司董事,2002 年 6 月至 2013

年 3 每月预定上海西北松混合技术工程设备股份限制公司董事,2008 年 5 月至 2013 年 3 月

任森松(江苏)忧郁的石油工程容易股份限制公司董事,2008 年 5 月至 2013 年 3 岳仁松

江苏重工业股份股份限制公司董事。

Nishimatsu Koei 搀杂与公司界分配偶及实践把持人、公司对立的事物董事、监事、

最高级经纪人员私下不存在相干相干,未受到中国1971证监会及对立的事物有关部门的处分

深圳债券交易所纪律,非界分公用事业。

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