2011 年度孤独董事说话容量或方式

郑州新开电子股份有限公司

2011 年度孤独董事说话容量或方式

(祝田山)

隐名和隐名代表:

本身作为郑州新开电子股份有限公司(以下缩写“公司”)的孤独董事,在

紧缩的由于公司条例做事、对预备股权证券上市的公司孤独董事的所有物看、《上

城市公司使用的法度与停止法度、法规、规则化寄给报社与公司条例、孤独董事任务

身体判定,在 2011 在年度任务中,负责、勤勉的、恮负担工作,倾泻而下的列席

关开会,详细思索猜想,对公司大成绩的孤独看,使充沛活动

孤独董事和特别使服役围攻的功能。。一方面,对公司向董事会做出在地图上标出的紧缩的审察

顾客改编乐曲方式,辩护公司和人民法院的法定利钱,助长公司统一运作;在另一方面,行动就是这样角色。

人的专业优势,敏捷的关怀和厕开展看重,公司审计任务与胸怀把持、薪

薪酬使忙碌、著名的人物意味着、对战略在地图上标出任务做出在地图上标出了提和解建议。我现时就在 2011 年度履

孤独董事的证券列举如下:

一、列席开会

2011 年度,公司拥有第一批秒十三名二板董事第五名

六届董事会与两遍隐名大会,我列席董事会开会。、隐名大会列举如下:

说话容量或方式期内的董事会开会次数为6次。

环境陆续两遍详细

董事姓名应列席次数亲自列席次数付托列席次数由于不到庭而败诉次数

该位没亲自列席开会。

孤独

祝田山6600否

董事

说话容量或方式期隐名会人数为2人。

环境陆续两遍详细未

董事姓名应列席次数亲自列席次数付托列席次数由于不到庭而败诉次数

亲自接合处开会

2011 年度孤独董事说话容量或方式

孤独

祝田山2200否

董事

我以分期付款方式列席董事会。、列席隐名大会,没由于不到庭而败诉或陆续两遍。

开会境遇。我在董事会上负责读了鸟嘴相接触。,与公司运算控制器层坚持了充沛沟

通,也做出在地图上标出了许多的合理化建议,以恮的姿态行使赋予特权,辩护公司的全套服装获利

中小隐名合法权利成绩看重。据我看来传唤董事会开会和隐名大会。、传唤、次要古希腊与古罗马的文化研究

经纪方针决策和停止大成绩适合法定环境。,合法无效,故此,董事会

公司的缠住在地图上标出及停止事项均以CA为准。,无做出在地图上标出支持的理由、支持看和

弃权的加盖于。

二、颁发孤独看

2011 年度,本身由于孤独董事任务身体》的请求允许,负责、勤勉的、恮地

负担工作,董事会,在公司作出决议预先阻止,孤独言外之意按公司或企业判定颁布

见,详细列举如下:

(1)对资产运用在地图上标出的孤独看

在 2011 年 8 月 3 日本秒届董事会第三次开会,我早已颁发了这件事。

孤独看列举如下:

娶公司现实工厂和运营需求,这家公司在地图上标出运用许多的额定的资产。 2,500 提早一万元

还银行覆盖;未运用募集资产 2,000 流动资产临时性增刊,增刊流畅优美的

运用最后期限不得超越满意、喜欢日期。 6 个月,文件、协议等失效前即时全额汇款。

按照深圳证券买卖创业板上市判定。、深圳证券买卖创业板上市

公司基准操控袖珍指南和交流激光唱片照会 1 号——超募资产运用(修

公司或企业法度法规和规则化寄给报社的公司或企业判定,需要的审察已详细审察和实现。

顺序和检验顺序。

孤独董事合同书:公司此次运用拆移超募资产归还银行覆盖及临时性增刊

流动资产,以某人为受款人进步基金的运用生产率,贬值公司财务本钱,适合公司的开展

需求。公司运用拆移募集资产仅限于工厂A。,

不见得继后直接地或二手的的改编乐曲用于新股权证券有理数、申购、或用于股权证券及其衍生器、可

买卖,如交易所债券,与扶贫一则的抬出去方案没冲。,不所有物得到补偿

资金覆盖一则的规则行动,筹款覆盖和利钱没在丈夫警惕下的的变奏。

2011 年度孤独董事说话容量或方式

况。

故此,合同书公司运用拆移超额资产 2,500 一万元归还银行覆盖和运用机关

人民币额定资产 2,000 流动资产临时性增刊的运用改编乐曲。

(二)授予副总统的孤独看

在 2011 年 10 月 25 日本秒届董事会第四次开会,我就这件事情颁发看。

孤独看列举如下:

1、经核准,互插人事部门有呼应的法度法规和环境。;

公司条例没第一百四十七条条目、深圳证券买卖创业板股权证券上市的公司准则运

作正好》第 方法和停止规则化寄给报社或许方法

使从事股权证券上市的公司的地位较高的领袖。

2、这次董事会聘用公司地位较高的使用人事部门的著名的人物、聘用顺序适合公司条例、

深圳证券买卖创业板股权证券上市的公司准则运作正好》、公司条例等规则化寄给报社

判定。

3、经确信,互插人事部门的养育背景资料、有必然的任务经验和身体素质。

岗位的证券请求允许,以某人为受款人公司的开展。

4、合同书意味着赵丽斌假造为公司的副总统,任期与本届董事会任期等于。

三、董事会的任务

富于表情的公司审计使服役的会议召集人。,掌管审计委俱乐部的日常任务,并

论公司胸怀审计、胸怀把持、年度说话容量或方式、季报、时限说话容量或方式,如中期说话容量或方式

了核准。由于孤独董事任务身体》、董事会及停止互插身体的细则

的判定,在公司时限R的预备和窗侧褶皱中,细查互插交流,在查账员中

破土前、尔后,增强与特许会计师的沟通。,催促其按在地图上标出抬出去审计任务。对审计

该机构流出的审计看继后详细审察。,使干燥 2011 年度说话容量或方式审计任务改编乐曲及审计任务

食物境遇,坚持审计孤独性,执行审计使服役会议召集人的证券。

本身是董事会薪酬及熟虑使服役围攻。,由于孤独董事任务身体》、

董事会和任务单位给报酬判定,厕薪酬及熟虑使服役

俱乐部的日常任务,董事及地位较高的使用人事部门的薪酬经复核。,听力地位较高的领袖的看

说话容量或方式和反省职员的年度任务,负责执行薪酬的税收和意思

2011 年度孤独董事说话容量或方式

务。

四、警惕覆盖者合法权利任务

(1)持续关怀公司的交流窗侧,紧缩的由于Shenz公司的监视和助长

股权证券上市判定及停止法度、准则和交流窗侧使用请求允许提高CO

使用身体;公司必不可少的事物紧缩的实现交流技术的互插判定。,确保公司交流窗侧的真理、

正确、原封不动的、即时公平。

(二)作为公司的孤独董事,我紧缩的执行孤独董事的证券,敏捷的关怀公司的古希腊与古罗马的文化研究

宿营境遇,倾泻而下的获取方针决策所需的缠住交流,孤独董事证券的无效执行;

顺时列席董事会开会,详细审察公司供奉的肉体的,用你本身的专门知识

孤独、公平、成立的尾声,恮行使投票表决。

(三)敏捷的看重互插法度。、规章身体,深化互插法度法规

对互插法度法规的变得流行和变得流行,

不断进步公司和我国的获利警惕容量,深化对大众合法权利的正大光明警惕

思惟智力。

五、教育和书房境遇

2011 年度,我一向在关怀最新法度的看重。、规章身体,变深对

公司或企业法度和法规,格外地屈尊做某事接管。

对互插法度法规的变得流行和变得流行,敏捷的厕公司在VAR说得中肯互插教育,更片面的了

股权证券上市的公司使用的多种身体,不断进步本身的履职容量,表格有智力的大众警惕

隐名合法权利的智力形态智力,为公司的科学方针决策供奉更妥的看和建议,并

助长公司经纪的更进一步准则化。

六、停止任务

1、2011 没孤独董事建议在往年传唤董事会。;

2、没孤独董事建议辞退会计公司。;

3、没孤独董事建议留在心中审计机构或法律顾问。。

2011 年度孤独董事说话容量或方式

2012 年,我将持续正大光明、勤勉的、考虑周到的目的,由于法度、法规、《公

机关方法的判定和请求允许,执行孤独董事的工作,详细制定孤独董事的功能,抵押品大众

董事会的目的、公平与孤独运作,辩护公司的全套服装获利和法定利钱。

本说话容量或方式。

孤独董事:祝田山

2012 年 3 月 25 日

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